Совет директоров

Важным элементом эффективного корпоративного управления в Обществе является наличие профессионального Совета директоров. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете директоров ПАО «Россети Северо‑Запад».

К основным функциям Совета директоровКомпетенция Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад» определена Уставом Общества. Общества относятся решение вопросов общего стратегического руководства деятельностью Общества, определение приоритетных направлений развития Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров, проведение объективной оценки финансового состояния Общества.

GRI 2‑12

Придерживаясь высоких стандартов бизнес‑этики, Общество стремится к прозрачности и законности своей деятельности и внедряет свои обязательства в отношении ответственного ведения бизнеса на всех уровнях управления: стратегического принятия решений на уровне Совета директоров и Правления Общества и операционной деятельности по всем направлениям.

Совет директоров ведет стратегическое руководство и контроль за внедрением принципов устойчивого развития и соблюдением комплаенс‑процедур путем утверждения соответствующих внутренних политик и ключевых показателей эффективности. Правление в рамках своих полномочий ведет работу по внедрению принципов устойчивого развития, комплаенс‑процедур, исполнению политик. Общество стремится минимизировать негативное воздействие операционной деятельности на население и окружающую среду, предотвратить производственные аварии, которые наносят ущерб окружающей среде, а также поддерживает рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. Общество разделяет основные положения принципа должной осмотрительности.

GRI 2‑16

Процедура информирования Совета директоров о критически важных финансовых и нефинансовых проблемах регулируется в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами.

В Обществе проводится сбор обращений, жалоб юридических, физических лиц, детально изучаются входящие сообщения, в случае необходимости устраняются выявленные нарушения. Совет директоров, Комитет по аудиту, Комитет по стратегии, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества регулярно рассматривают отчеты о критически важных проблемах и жалобах, среди которых отчеты о текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, о жалобах участников закупочных процедур, предписаниях и решениях Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и мерах, принятых менеджментом для устранения выявленных нарушений и недостатков, отчет о соблюдении Антикоррупционной политики.

Более подробная информация представлена в разделе «Отчет о деятельности в области устойчивого развития».

Выдвижение кандидатов в Совет директоров

GRI 2‑10

Порядок, сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров, требования к предложениям акционеров о выдвижении кандидатов, требования к самим кандидатам, предварительная оценка их независимости и профессионализма, процедура избрания членов Совета директоров Общества регламентированы Федеральным законом от 26.12.1995 № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.11.2018 № 660‑П, Уставом и внутренними документами Общества, нормами ККУ Банка России и Правил листинга ПАО Московская Биржа.

Акционер, владеющий не менее чем 2 % голосующих акций Общества, не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть не более 11 кандидатов в Совет директоров Общества. Совет директоров рассматривает предложения акционеров, принимает решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям проводит предварительную оценку кандидатов в соответствии с критериями независимости ККУ Банка России и Правил листинга ПАО Московская Биржа. Решением Совета директоров Общества в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, включается в том числе заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также сведения о кандидатах (биография, образование, опыт работы и т. д.) и об акционерах, выдвинувших их, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

Прозрачность процесса, подробная оценка каждого кандидата и необходимая информация в составе материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, позволяют акционерам оценить личные, профессиональные, деловые качества кандидатов и сформировать сбалансированный состав Совета директоров Общества.

Отчет о деятельности Совета директоров

В 2024 году Советом директоров ПАО «Россети Северо‑Запад» проведено 29 заседаний, в том числе три заседания в очно‑заочной форме, рассмотрено 149 вопросов.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контролирует деятельность исполнительных органов Общества.

Ключевая роль Совета директоров – определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении.

В условиях глобальных геополитических изменений деятельность Общества по приоритетным направлениям призвана обеспечить эффективность управления, использования и развития потенциала Общества, сохранение устойчивости.

Наиболее важные вопросы деятельности Общества рассматриваются на заседаниях Совета директоров в очно‑заочной форме с приглашением представителей менеджмента Общества для обеспечения открытого диалога.

В 2024 году организовано и проведено три таких заседания Совета директоров, на которых рассмотрены вопросы:

• об утверждении бизнес‑плана ПАО «Россети Северо‑Запад» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025–2028 годы;
• о рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес‑плана ПАО «Россети Северо‑Запад» за 2023 год;
• об одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо‑Запад» на период 2024–2028 годов;
• о рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес‑плана ПАО «Россети Северо‑Запад» за первое полугодие 2024 года;
• о рассмотрении отчета о выполнении по итогам первого полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в первом полугодии 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо‑Запад», включенных в перечень приоритетных объектов;
• о рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад» за 2023/2024 корпоративный год.

Состав Совета директоров

GRI 2‑9

В соответствии с Уставом ПАО «Россети Северо‑Запад» в состав Совета директоров Общества входят 11 человек.

В 2024 году действовало два состава Совета директоров КомпанииПолучено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете ПАО «Россети Северо‑Запад» по итогам работы за 2024 год..

Члены Совета директоров Общества имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его Комитетов.

Совет директоров является для акционеров «Россети Северо‑Запад» важнейшим инструментом обеспечения контроля финансово‑хозяйственной деятельности Общества. Представителями мажоритарного акционера – ПАО «Россети» – являются шесть членов Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад». Акционером и одновременно независимым директором Общества является А. В. Головцов.

Независимые директора

В соответствии с рекомендациями ККУ Банка России Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Наличие независимых директоров является одним из важнейших принципов развития корпоративного управления.

В 2024 году в состав Совета директоров входили два независимых директора: Головцов Александр Викторович, Пикин Сергей Сергеевич. Головцов Александр Викторович соответствовал всем критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями ККУ Банка России. Пикин Сергей Сергеевич по результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями ККУ Банка России, 18.07.2024 был признан независимым директором решением Совета директоров Общества (протокол № 489/1).

Компания высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров. Независимые директора активно работают в Совете директоров, их участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Обществ составляет 100 %. Два из пяти Комитетов Совета директоров возглавляют независимые директора. Это способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

Статус независимости директоров ежеквартально подтверждается ПАО Московская Биржа в ходе процедуры поддержания акций Общества во Втором уровне Списка ценных бумаг.

Согласно Положению о Совете директоров Общества, независимые директора вправе избрать старшего независимого директора, который координирует взаимодействие между ними. Он созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них; совместно с Председателем Совета директоров способствует эффективной организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества; в ситуациях конфликта содействует его разрешению; играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества, проводимой независимыми директорами.

В настоящее время в Обществе не избран Старший независимый директор, что не приводит к дополнительным рискам для Общества и заинтересованных сторон. Независимые директора самостоятельно выражают собственное мнение, при необходимости взаимодействуют с Председателем Совета директоров и менеджментом Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ежегодно рассматривает соответствие кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости. Менеджмент Общества взаимодействует с представителями акционеров для увеличения числа независимых кандидатов, выдвигаемых для избрания в Совет директоров.

Биографии членов Совета директоров

GRI 2‑11

Полинов Алексей Александрович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)» с присвоением квалификации «экономист‑менеджер».

Кандидат экономических наук.

Основное место работы, должность:
Главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Алешин Артем Геннадьевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

в 2000 году окончил Нижегородский государственный технический университет с присвоением квалификации «менеджер‑экономист» по специальности «менеджмент». В 2004 году окончил Волго‑Вятскую академию государственной службы с присвоением квалификации «юрист» по специальности «юриспруденция».

Основное место работы, должность:
заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Харитонов Владимир Вячеславович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2002 году окончил Российский университет дружбы народов по направлению «энергомашиностроение», магистр техники и технологии.

В 2009 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе МВА «Топ‑менеджер» по специализации «менеджмент».

Кандидат технических наук.

Основное место работы, должность:
заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Тихонова Мария Геннадьевна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2002 году окончила Волго‑Вятскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» (специалитет). В 2005 году окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе профессиональной переподготовки «Государственное управление экономическим развитием». В 2008 году окончила Высшую школу экономики по программе «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация «финансы».

Кандидат экономических наук.

Основное место работы, должность:
заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Вычегжанин Василий Васильевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2001 году окончил Вятский государственный технический университет по специальности «электроэнергетические системы и сети» с присвоением квалификации «инженер» (специалитет). В 2007 году окончил Вятский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «экономист‑менеджер».

Основное место работы, должность:
заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Корнеев Александр Юрьевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2003 году окончил Московский энергетический институт по специальности «внутризаводское электрооборудование» с присвоением квалификации «инженер» (специалитет).

Основное место работы, должность:
начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Пикин Сергей Сергеевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2001 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова: бакалавр экономики; магистр экономики (2003).

Основное место работы, должность:
Директор ООО «НТЦ Энергофонд»

Пидник Артем Юрьевич

Год рождения: 1983

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее, специалитет, период обучения – 2000–2005 годы. В 2005 году окончил Санкт‑Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». В 2017 году получил диплом Санкт‑Петербургского государственного университета по программе переподготовки Executive MBA для руководителей.

Основное место работы, должность:
член Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад»

Головцов Александр Викторович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 1996 году окончил БГТУ имени Д. Ф. Устинова по специальности «автоматика и управление в технических системах» с присвоением квалификации «инженер‑электрик» (специалитет).

Основное место работы, должность:
Главный аналитик ООО «Управляющая компания Промсвязь»

Шевчук Александр Викторович

Год рождения: 1983

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 2005 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист» (специалитет).

Основное место работы, должность:
Исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация профессиональных инвесторов»

Федоров Олег Романович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании (год, университет, квалификация):

образование высшее. В 1992 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика» с присвоением квалификации «математик».

Основное место работы, должность:
член Правления СРО НАКД

Действующий по состоянию на 31.12.2024 состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 18.06.2024. Информация об участии в органах управления других организаций, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2024Информация о профессиональном опыте членов Совета директоров Общества представляется за последние пять лет в хронологическом порядке..

Члены Совета директоров Общества сделки с акциями ПАО «Россети Северо‑Запад» в течение отчетного года не совершали.

Членам Совета директоров Общества займы (кредиты) Обществом, а также юридическим лицом из группы компаний, в состав которой входит Общество в течение отчетного года, не выдавались.

Страхование ответственности членов Совета директоров

Страхование ответственности директоров и должностных лиц как обязательный вид страхования предусмотрено Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северо‑Запад». Это позволяет защитить имущественные интересы акционеров Общества, обеспечить источник возмещения возможных убытков при наступлении событий, на случай которых проводится страхование, а также защитить имущественные интересы застрахованных от претензий третьих лиц.

В 2024 году страхование осуществлялось как на основании единого договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенного от имени ПАО «Россети», так и на основании персонального договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенного ПАО «Россети Северо‑Запад».