Общая информация о корпоративном управлении в Обществе
GRI 102‑16
Система управления ПАО «Россети Северо‑Запад» сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06‑52/2 463 (далее – ККУ Банка России).
Основные цели деятельности ПАО «Россети Северо‑Запад» закреплены в Уставе Общества. К ним относятся:
- получение Обществом прибыли;
- обеспечение эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).
С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на сайте Общества.
Структура корпоративного управления
GRI 2‑9
| Общее собрание акционеров | высший орган управления ПАО «Россети Северо‑Запад» |
| Совет директоров | орган управления, отвечающий за разработку стратегии развития, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов и проведением объективной оценки финансового состояния Общества |
| Правление | коллегиальный исполнительный орган, призванный решать наиболее сложные вопросы руководства текущей деятельностью Общества |
| Генеральный директор | единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и ответственный за реализацию его стратегии, выработанной Советом директоров |
| Ревизионная комиссия | орган, осуществляющий регулярный контроль за финансово‑хозяйственной деятельностью Общества |
| Аудиторская организация | организация, осуществляющая независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности |
| Департамент внутреннего аудита | структурное подразделение, оказывающее содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом |
| Департамент внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества | подразделение, на которое возложена функция координации и методологического обеспечения деятельности в области внутреннего контроля и управления рисками |
| Корпоративный секретарь | должностное лицо, к функциям которого относятся организационное обеспечение работы Совета директоров, участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества и др. |
| Комитеты Совета директоров | консультативно‑совещательные органы, созданные для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции либо изучаемых Советом директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества |
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В отчетном году ПАО «Россети Северо‑Запад» уделяло большое внимание вопросам корпоративного управления, связанным с воздействием Общества на окружающую среду, климат, социальную сферу (в том числе на соблюдение прав человека) и экономику, а также вопросам управления рисками и возможностями, связанными с ESG‑факторами.
Так, в Совет директоров вошли специалисты с опытом и квалификацией в области устойчивого развития, защиты окружающей среды и социальной сферы. Вопросы устойчивого развития, а также связанных с ними рисков и возможностей регулярно рассматривались органами управления Общества. Подробнее эта информация представлена в отчете о деятельности в области устойчивого развития, а также в отчетах о деятельности Совета директоров, Правления, о работе Комитетов.
Также продолжена работа по совершенствованию системы корпоративного управления в целом. Основные направления совершенствования в отчетном периоде:
- проведение независимой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании, которая подтвердила соответствие их уровня развития продвинутому;
- поддержание рейтинга корпоративного управления на высоком уровне – «А++.gq»;
- утверждение Устава Общества в новой редакции;
- актуализация ключевых внутренних документов ПАО «Россети Северо‑Запад»: Положения об инсайдерской информации, Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, Экологической политики, Программы цифровой трансформации на период до 2030 года, включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного ПО и план использования российской радиоэлектронной продукции;
- утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг и Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северо‑Запад»;
- повышение качества и актуальности раскрываемой информации.
Планы на 2025 год
В 2025 году Общество продолжит развивать корпоративное управление, опираясь на лучшие практики. В частности, Компания планирует провести самооценку Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества после актуализации Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо‑Запад» в новой редакции.
Кроме того, на 2025 год запланирована методологическая актуализация Устава и ряда внутренних документов Общества, утверждаемых годовым Общим собранием акционеров, в связи с существенными изменениями законодательства, а также для повышения качества корпоративного управления и дальнейшего внедрения рекомендаций ККУ Банка России.
Среди приоритетов на ближайшую перспективу – поддержание высокого уровня рейтинга корпоративного управления и ESG‑рейтингов Компании, внедрение ESG‑повестки, прозрачное взаимодействие с акционерами и инвестиционным сообществом.
Оценка эффективности корпоративного управления
В Обществе регулярно проводится внутренняя оценка эффективности корпоративного управления силами подразделения внутреннего аудита в соответствии с методикой, разработанной на основе рекомендаций ККУ Банка России и Правил листинга ПАО Московская Биржа. Согласно новой редакции методики, оценка корпоративного управления проводится не реже одного раза в год по окончании корпоративного года.
Основные цели проведения оценки:
предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту, единоличному исполнительному органу и Правлению Общества объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Компании и его эффективности;
выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности корпоративного управления в Обществе.
По результатам оценки Общества за 2023/2024 корпоративный год набрано 425,5 балла из 480,5 возможных (89 %), на основании чего подразделением внутреннего аудита сделан вывод, что корпоративное управление в Компании соответствует «развитой практике». При этом Общество продемонстрировало стабильность общей оценки корпоративного управления в рамках диапазона «развитой практики».
Отчет о проведенной оценке предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Общества 30.10.2024 (протокол № 6) и принят к сведению Советом директоров ПАО «Россети Северо‑Запад» 08.11.2024 (протокол № 498/10).
Меры, принятые Компанией для поддержания высокого уровня корпоративного управления в 2023/2024 корпоративном году:
- обеспечение доступности материалов за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров;
- развитие практики привлечения независимых директоров;
- обеспечение страхования ответственности членов Совета директоров за счет Общества;
- проведение самооценки работы Совета директоров Общества.
20.03.2025 рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг качества управления ПАО «Россети Северо‑Запад» на уровне «А++.gq» (наивысший уровень качества управления)Ссылка на источник..
На уровень рейтинга оказывает влияние:
Эффективная система органов управления. Агентство отмечает высокую частоту проведения заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров. Сдерживают оценку низкая доля независимых директоров (всего 18,2 %) и тот факт, что не все члены Комитета по аудиту являются независимыми директорами. Поддержку рейтингу оказывает проведенная в 2024 году независимая оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров за 2023/2024 корпоративный год с привлечением внешнего консультанта (АО ВТБ Регистратор), а также наличие механизмов реагирования по вопросам нарушения законодательства, внутренних процедур и этических вопросов.
Высокий уровень организации риск‑менеджмента. На постоянной основе формируется квартальная и годовая отчетность в области управления рисками. Поддержку оценке оказывает наличие сертификации на соответствие требованиям стандарта системы менеджмента качества.
Высокая степень защиты интересов собственников и остальных стейкхолдеров.
Умеренно положительная система управления трудовыми отношениями и корпоративная этика. В Компании утверждена Кадровая и социальная политика, а также в рамках Группы компаний «Россети» утверждена Политика в области охраны труда. При этом давление на оценку фактора оказывает отсутствие Комитета по этике при Совете директоров.
Приемлемое качество стратегического планирования. В долгосрочной перспективе Общество в своей деятельности руководствуется положениями Стратегии развития Группы компаний «Россети» до 2030 года.
Умеренная степень организации аудиторского процесса. Компания взаимодействует с аудитором более пяти лет, отсутствие его ротации сдерживает оценку фактора.
Умеренно высокий уровень взаимодействия с поставщиками и клиентами. Агентство позитивно оценивает подход Общества к взаимодействию с клиентами и поставщиками. Степень удовлетворенности клиентов Компании оценивается на высоком уровне, отток клиентов отсутствует. Несмотря на то что Компания не предоставляет преференции местным поставщикам, в 2023 году закупки у местных поставщиков составили 56,5 % от фактического объема.
Высокий уровень информационной прозрачности. Принято Положение об информационной политике, выполняются требования к срокам раскрытия информации Обществом. В рамках Годового отчета составляется и публикуется отчетность об устойчивом развитии, в том числе с указанием стандартов GRI, осуществляется ежегодное общественное заверение в Совете РСПП по нефинансовой отчетности.
По результатам оценки Общества за 2023/2024 корпоративный год набрано 425,5 балла из 480,5 возможных (89 %), на основании чего подразделением внутреннего аудита сделан вывод, что корпоративное управление в Компании соответствует «развитой практике». При этом Общество продемонстрировало стабильность общей оценки корпоративного управления в рамках диапазона «развитой практики».
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Отчет ПАО «Россети Северо‑Запад» о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ Банка России предварительно рассмотрен Советом директоров ОбществаОценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основе методики, изложенной в Рекомендациях Банка России о раскрытии в отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН‑06‑28/102). в рамках вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год» и представлен в Приложении 21.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций ККУ Банка России за 2024 год.
Методология оценки соблюдения принципов ККУ Банка России
В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России, использовались рекомендации Банка России.
В рамках оценки среди прочего анализировалось соответствие практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества принципам и рекомендациям ККУ Банка России.
На протяжении последних лет Общество ведет работу по приведению своей практики корпоративного управления в соответствие ККУ Банка России. Ежегодно отмечается увеличение количества соблюдаемых принципов и рекомендаций.